国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第一次会议决议公告 新要闻

2023-03-27 20:22:36 来源:证券之星

证券代码:600358   证券简称:国旅联合      公告编号:2023-临 024


(资料图片仅供参考)

         国旅文化投资集团股份有限公司

       董事会 2023 年第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,

由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2023 年第一次会议于 2023

年 3 月 27 日(星期一)采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到

董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与

会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

  一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司使命、愿景、

定位和战略的议案》。

  同意公司使命为“让旅行更便捷、更快乐”,愿景是“成为构建文旅生态圈

的引领者”,定位为“文旅消费综合服务商”,战略为“以党建为引领,以业绩

为目标,以业务为支撑,以机制为动力,以协同为抓手,以组织为保障”。

  二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司第八届董事会

高质量发展的工作思路的议案》。

  三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司与毅炜投资签

订〈业绩考核实施协议〉的议案》,并提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协

议〉的公告》。

  四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订〈信息披露事

务管理制度〉的议案》,并提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

  五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开公司 2023

年第二次临时股东大会的议案》。

  公司同意于 2023 年 4 月 17 日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方

式召开国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。其中现场

会议召开时间:2023 年 4 月 17 日(星期一)下午 14 时 30 分,召开地点:江西

省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室;网络投票时间:2023 年 4 月

   特此公告。

                          国旅文化投资集团股份有限公司董事会

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